海誉科技(831858):2023年第四次临时股东大会决议

原标题:海誉科技:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：九州证券
贵州海誉科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月20日
2.会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德 福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李农先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数15,344,744股，占公司有表决权股份总数的 37.2212%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席3人，董事何威、张锦、李凡、张小松因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 7 人，列席 5 人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容：
截至2023年06月30日，贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“海誉科技”或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额-90,400,422.19元，实收股本总额41,225,777.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数15,344,744股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-059)。

2.议案表决结果：
普通股同意股数15,344,744股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、备查文件目录
《贵州海誉科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》




贵州海誉科技股份有限公司
董事会
2023年 9月 22日