科洋科技(430334):2024年第一次临时股东大会决议

原标题:科洋科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科洋科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月12日
2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦7C
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周人
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数16,919,507股，占公司有表决权股份总数的 50.29%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2023年 12月 28日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》，公告编号为：2023-045。

2.议案表决结果：
普通股同意股数16,919,507股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
无

三、备查文件目录
《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》




上海科洋科技股份有限公司
董事会
2024年 1月 15日