华茂林业(838826):2023年第六次临时股东大会决议

原标题:华茂林业:2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑世珍女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数15,733,800股，占公司有表决权股份总数的 61.03%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席2人，董事郑运生、卢伟峰、吴启义因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订 <公司章程> 的议案》 1.议案内容：
根据公司的战略发展规划，公司拟修改公司经营范围。因经营范围的修改及公司治理的需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,733,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、备查文件目录
《重庆华茂林业科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会会议决议》



重庆华茂林业科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 30日