北京中科(838909):第三届董事会第七次会议决议公告[2023-022]

原标题:北京中科:第三届董事会第七次会议决议公告[2023-022]

证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：首创证券
北京中科创新园技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王开力
6.会议列席人员：监事会主席高珊、监事薄其芬
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王剑峰为公司董事》议案
1.议案内容：
赵健先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名王剑峰先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，拟召开日期为 2023 年 12 月18日。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京中科创新园技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》


北京中科创新园技术股份有限公司
董事会
2023年 11月 29日