安培龙:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

原标题:安培龙:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
深圳安培龙科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
2020年 12月 1日，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“安培龙”或“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于提请设立董事会专门委员会的议案》，在董事会下设立战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则。

截至本说明签署日，各专门委员会的人员组成如下：

专门委员会名称	召集人	委员成员
战略委员会	邬若军	邬若军、柴广跃、黎莉
薪酬与考核委员会	柴广跃	邬若军、陈群荣、柴广跃
审计委员会	陈群荣	陈群荣、柴广跃、李学靖
提名委员会	李天明	邬若军、陈群荣、李天明

上述各委员由董事会选举产生，各专门委员会的运作情况如下：
一、战略委员会
战略委员会自成立以来，严格按照有关法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，战略委员会共召开6次会议。

二、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照有关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，薪酬与考核委员会共召开 5次会议。

三、审计委员会
审计委员会自成立以来，严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，审计委员会共召开 19次会议。

四、提名委员会
提名委员会自成立以来，严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，提名委员会共召开 4次会议。

（以下无正文）