泰昆蛋白:2023 年第五次临时股东大会决议
投资方向标 原标题:泰昆蛋白:2023 年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月22日
2.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市宁边路泰昆集团二楼第一会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长王成先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数152,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司对全资子公司提供担保额度预计及授权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年 11月 7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2023-004）
2.议案表决结果：
普通股同意股数152,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日
证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月22日
2.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市宁边路泰昆集团二楼第一会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长王成先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数152,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司对全资子公司提供担保额度预计及授权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年 11月 7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2023-004）
2.议案表决结果：
普通股同意股数152,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日
The End
发布于：2024-01-15，除非注明，否则均为原创文章，转载请注明出处。