华光胶囊(832509):第三届董事会第十三次会议决议

原标题:华光胶囊:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：832509 证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华光胶囊股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王杏桃
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司拟聘请浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 11月 22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》有关规定，提请于 2023年 12月 7日在公司会议室召开公司 2023年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 11月 22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》（2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江华光胶囊股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司
董事会
2023年 11月 22日