添正生物(832316):董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

原标题:添正生物:董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司
董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年11月22日审议并通过：
选举蔡体元先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年11月22日起生效。上述选举人员持有公司股份45,355,000股，占公司股本的40.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕贵生先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年11月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡体明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月22日起生效。

上述聘任人员持有公司股份1,863,000股，占公司股本的1.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李雪良先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月22日起生效。

上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡高宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月22日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙家鸿先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年11月22日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱立佳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年11月22日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长蔡体元先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议
（二）首次任命董监高人员履历
孙家鸿，男，1978年6月17日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2001年7月-2006年3月，就职于白城通业有限责任公司，任职会计；2006年4月-2009年 3月，就职于白城市金百合商贸有限公司，任职财务经理；2009年 4月-2011年 2月，就职于吉林宏润食品有限公司，任职财务总监；2011年3月-2015年3月，就职于三峡新能源白城风电发展有限公司，任职财务经理；2015年3月-2017年10月，就职于北安象屿金谷农产有限责任公司，任职财务总监；2017年10月-2023年7月，就职于白城大生农业开发控股有限公司，任职财务总监；2023年 7月至今，就职于吉林添正生物科技股份有限公司，试用财务负责人。

（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年11月22日审议并通过：
选举史春燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年11月22日起生效。

上述选举人员持有公司股份17,975股，占公司股本的0.016%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以通知书方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由史春燕女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件
《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》


吉林添正生物科技股份有限公司
董事会
2023年11月22日