多立恒(870802):多立恒（北京）能源技术股份公司第三届监事会第七次会议决议
投资方向标 原标题:多立恒:多立恒（北京）能源技术股份公司第三届监事会第七次会议决议公告
多立恒（北京）能源技术股份公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 11月 20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 11月 13日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席白拴富
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈创高为第三届监事会股东代表监事的议案》 1.议案内容：
鉴于许勇因个人原因辞去股东代表监事职务，依据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提名陈创高为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。陈创高不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，陈创高为新任监事。
简历如下：
陈创高，男，出生于 1971年 11月，中国国籍，无境外永久居留权，2005年6月毕业于广东商学院工商管理专业，大专学历。1991年6月至1993年9月，就职于东莞抽纱厂车间任业务主管；1993年10月至1998年1月，就职于东莞市燃料公司任业务主管，1998年 2月至今，就职于广东兴华燃气投资集团有限公司任副总经理。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届监事会第七次会议决议》
多立恒（北京）能源技术股份公司
监事会
2023年 11月 21日
多立恒（北京）能源技术股份公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 11月 20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 11月 13日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席白拴富
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈创高为第三届监事会股东代表监事的议案》 1.议案内容：
鉴于许勇因个人原因辞去股东代表监事职务，依据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提名陈创高为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。陈创高不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，陈创高为新任监事。
简历如下：
陈创高，男，出生于 1971年 11月，中国国籍，无境外永久居留权，2005年6月毕业于广东商学院工商管理专业，大专学历。1991年6月至1993年9月，就职于东莞抽纱厂车间任业务主管；1993年10月至1998年1月，就职于东莞市燃料公司任业务主管，1998年 2月至今，就职于广东兴华燃气投资集团有限公司任副总经理。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届监事会第七次会议决议》
多立恒（北京）能源技术股份公司
监事会
2023年 11月 21日
The End
发布于：2023-11-26，除非注明，否则均为原创文章，转载请注明出处。