东材科技(601208):四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议
投资方向标 原标题:东材科技:四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于2023年10月7日以专人送达、通讯方式发出，会议于2023年10月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023年第三季度报告的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司 2023年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2023年第三季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2023年10月19日
转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于2023年10月7日以专人送达、通讯方式发出，会议于2023年10月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023年第三季度报告的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司 2023年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2023年第三季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2023年10月19日
The End
发布于：2023-10-27，除非注明，否则均为原创文章，转载请注明出处。