金陵体育(300651):江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十次会议决议
投资方向标 原标题:金陵体育:江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
江苏金陵体育器材股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年10月16日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2023年10月5日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司监事会经审议后认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用余额不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》的最新规定，对公司章程中相关条款进行修订，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司章程> 的公告》和《公司章程（2023 年10月修订）》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
为进一步完善公司的治理结构，强化对独立董事的工作要求，保护中小股东 及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2023年10月修订）》全文。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》 特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
监事会
2023年10月17日
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江苏金陵体育器材股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年10月16日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2023年10月5日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司监事会经审议后认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用余额不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》的最新规定，对公司章程中相关条款进行修订，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司章程> 的公告》和《公司章程（2023 年10月修订）》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
为进一步完善公司的治理结构，强化对独立董事的工作要求，保护中小股东 及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2023年10月修订）》全文。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》 特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
监事会
2023年10月17日
The End
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