上海底特(430646):召开2023年第三次临时股东大会通知公告
投资方向标 原标题:上海底特:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
上海底特精密紧固件股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。股东大会设置会场，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年10月27日10:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省太仓市胜泾路 169号 4楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于为控股股东提供关联担保的议案》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的公告《上海底特精密紧固件股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-051）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
（二）登记时间：2023年10月27日9:00-10:00
（三）登记地点：江苏省太仓市胜泾路 169号 4楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：薛瑜婷 联系电话：0512-53205552 传真：0512-53205553
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、备查文件目录
《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
上海底特精密紧固件股份有限公司董事会
2023年 10月 12日
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上海底特精密紧固件股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。股东大会设置会场，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年10月27日10:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430646 | 上海底特 | 2023年10月20 日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省太仓市胜泾路 169号 4楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于为控股股东提供关联担保的议案》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的公告《上海底特精密紧固件股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-051）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
（二）登记时间：2023年10月27日9:00-10:00
（三）登记地点：江苏省太仓市胜泾路 169号 4楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：薛瑜婷 联系电话：0512-53205552 传真：0512-53205553
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、备查文件目录
《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
上海底特精密紧固件股份有限公司董事会
2023年 10月 12日
The End
发布于：2023-11-12，除非注明，否则均为原创文章，转载请注明出处。