熊猫乳品(300898):第三届董事会第三十五次会议决议
投资方向标 原标题:熊猫乳品:第三届董事会第三十五次会议决议公告
熊猫乳品集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2023年 10月 8日（星期日）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023年 10月 4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名LI DAVID XI AN（李锡安）先生、XU XIAOYU（徐笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生、李学锡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于提名LI DAVID XI AN（李锡安）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提名XU XIAOYU（徐笑宇）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提名陈平华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提名占东升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提名李学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于提名李学锡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于提名尤玉如先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提名叶兴乾先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提名唐善永先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于提议召开2023年第四次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2023年 10月 25日（星期三）下午2点30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第三十五次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司董事会
2023年10月10日
熊猫乳品集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2023年 10月 8日（星期日）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023年 10月 4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名LI DAVID XI AN（李锡安）先生、XU XIAOYU（徐笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生、李学锡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于提名LI DAVID XI AN（李锡安）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提名XU XIAOYU（徐笑宇）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提名陈平华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提名占东升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提名李学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于提名李学锡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于提名尤玉如先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提名叶兴乾先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提名唐善永先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于提议召开2023年第四次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2023年 10月 25日（星期三）下午2点30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第三十五次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司董事会
2023年10月10日
The End
发布于：2023-11-13，除非注明，否则均为原创文章，转载请注明出处。